Un juez federal en Texas concedió un alivio temporal a dos pequeñas operaciones de servicios monetarios que habían argumentado que una nueva política de la administración Trump destinada a atrapar a traficantes de drogas en su lugar los estaba sacando del negocio.
La decisión, emitida el martes por la noche, marcó la tercera vez que un tribunal había rechazado una nueva regla del Departamento del Tesoro que exige mayor escrutinio de los negocios de servicios financieros a lo largo de la frontera sur, los cuales ya están altamente regulados. El Gobierno requirió en marzo que los negocios en ciertos códigos postales en Texas y California reporten cualquier transacción mayor a 200 dólares (poco menos de unos 4,000 pesos mexicanos), junto con información de identificación personal sobre el cliente.
Durante décadas, el umbral de reporte del Gobierno para transacciones había sido establecido en $10,000.
En una orden breve, el juez Leon Schydlower, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, escribió que los traficantes de drogas simplemente podrían ir fuera de las áreas objetivo para hacer que la política sea “completamente inútil”.
“Los negocios inocentes pueden estar profundamente en desventaja si están ubicados en el lado ‘equivocado’ de una calle de El Paso, y por lo tanto dentro de un código postal cubierto, vis-à-vis sus competidores al otro lado de la calle en un código postal no cubierto”, escribió.
Los negocios en ambos estados atrapados en el cambio de política fueron rápidos en demandar. Y hasta ahora, los jueces federales han expresado fuerte escepticismo de que el umbral de reporte más bajo lograría el objetivo de reunir evidencia de lavado de dinero por cárteles mexicanos, o de hecho que los cárteles mexicanos estén usando pequeños negocios para mover ganancias ilícitas en absoluto.
Se han puesto del lado de los propietarios de pequeños negocios que dijeron que los nuevos requisitos de reporte estaban ahuyentando a los clientes y ahogando a sus pequeños equipos en papeleo.
En California, el juez prohibió al Gobierno hacer cumplir la política en todo el distrito sur del estado, eximiendo a todos los negocios afectados en el Condado de San Diego y el Condado Imperial. Pero los jueces en Texas han sido reacios a extender alivio a todos los negocios en los casi 20 códigos postales objetivo de la administración Trump.
Eso forzó a los propietarios de los dos negocios involucrados en el caso del martes a presentar una nueva demanda en junio, aunque ambos habían testificado como testigos en apoyo de las compañías que desafiaron la política meses antes.
En el tribunal, como parte de la primera demanda de Texas, los dos propietarios compartieron historias de trabajar hasta altas horas de la noche y reducir sus servicios para enfocarse en la tarea rutinaria de identificar a casi cada cliente que llega a su camino al Gobierno federal. Ambos testificaron que los clientes habían sido asustados por demandas de que sometieran sus números de Seguro Social y otra información para cambiar sumas triviales de moneda, y que cada uno había visto declives en el negocio.
Andres Payan Jr., uno de los propietarios, quien ofrece algunos servicios monetarios en la gasolinera de El Paso que opera, dijo a través de sus abogados que el día que testificó, un oficial del Servicio de Rentas Internas urgentemente reinició una auditoría de su negocio, la cual había estado inactiva por dos años.
La acción del IRS levantó preocupaciones sobre intimidación de testigos, lo cual el juez ha ordenado al Gobierno explicar.
La otra propietaria, Ashley Light, dijo que su negocio familiar, Valuta, había operado continuamente desde que sus padres lo fundaron a principios de los años 1980, pero se estaba acercando a un punto de quiebre.
Pero una vez más, manteniendo un alcance estrecho, la orden del martes significó que otros negocios de servicios monetarios en Texas que no se habían unido a ninguna demanda aún necesitarán cumplir con los requisitos de la administración Trump a menos que el tribunal intervenga.