Ciudad de México.- Una jueza federal vinculó a proceso a Gustavo Alfaro Rosas, presunto integrante de la red de lavado de Manuel Rodolfo Trillo Hernández «La Trilladora», supuesto cerebro financiero de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Guillermina Matías Garduño, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, procesó al imputado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
Durante una audiencia, la juzgadora también le ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y le fijó un término de 4 meses para la investigación complementaria.
En este plazo, que vence el 22 de octubre, la defensa del presunto lavador de dinero y la Fiscalía General de la República acopiarán sus respectivos datos y medios de prueba.
El pasado 18 de julio, Alfaro fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial en Ciudad Satélite, en el Estado de México, con base en una orden de aprehensión girada en el 2021 por los ilícitos antes referidos.
La FGR lo involucra en un caso de lavado de 6 mil 119 millones de pesos en el sistema financiero, en operaciones registradas de mayo de 2013 a diciembre de 2018 en cuentas bancarias de 16 empresas de papel operadas por «La Trilladora».
Trillo, presunto líder de esta red de lavado, fue señalado como el responsable de financiar la adquisición del terreno y la construcción del túnel por el que «El Chapo» Guzmán se fugó del Penal del Altiplano en 2015.
Alfaro fue imputado en este asunto porque era representante de Transportes Puebla de las Américas S.A. de C.V., una de esas razones sociales presumiblemente empleadas para introducir dinero del narcotráfico al sistema bancario.
Además, su firma era una de las autorizadas en la cuenta bancaria de esa compañía en Banca Afirme.
Transportes Puebla de las Américas fue constituida el 11 de julio de 2006 en la Notaría Pública Número 5 de la Ciudad de México, y registró a Alejandro Macías Díaz como accionista y administrador único, a Carlos García Méndez como comisario y a Salvador Villagra Blanco y Alfaro como representantes.
La FGR señala que desde el 2013 la empresa contrató instrumentos financieros y registró operaciones por 20.14 millones de pesos con otras de las personas morales que operaba el presunto lavador de dinero de «El Chapo» Guzmán.
Por ejemplo, recibió 5.58 millones de pesos de Comercializadora Bosque Alto S.A. de C.V. y le transfirió a la misma 5.16 millones, mientras que de Bufete Jurídico Helú y Asociados S.C., empresa que administraba la «La Trilladora» bajo un alias, recibió 3.18 millones y le transfirió 2.39 millones.
También transfirió 1.7 millones a Empresarios Restauranteros Mojojama S.A. de C.V. y 2.13 millones a Servicios Administrativos y Asesorías Profesionales del Sur S.A. de C.V.
Alfaro es parte de un grupo de 30 personas contra las que en octubre de 2021 se libraron órdenes de aprehensión por presuntamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
En esa lista estaban Emma Elizabeth Lara Herrera y Marisela Monreal Pérez, meseras de la sucursal Sanborns de Villa de Cortés, en Tlalpan, quienes mediante engaños fueron reclutadas para abrir empresas «fantasma» y cuentas bancarias en las que se blanquearon más de 900 millones de pesos. Ambas negociaron un criterio de oportunidad y quedaron libres.