En septiembre banqueros mexicanos se reunirán en Washington DC con sus contrapartes estadounidenses, además de autoridades fnancieras, con el objetivo de mostrar las mejoras que han hecho en materia de prevención de lavado de dinero, reveló Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
En conferencia de prensa, detalló que en dos diferentes encuentros, la ABM podrá reunirse con autoridades del Departamento del Tesoro de EU, especialmente con miembros del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) -que desató investigaciones por lavado de dinero en instituciones mexicanas como Intercam, CI Banco y la casa de bolsa Vector-, además de representantes de la asociación de banqueros estadounidenses.
«El objetivo principal es compartirles a las autoridades americanas y a nuestras contrapartes dentro de Estados Unidos lo que la banca en México hace, compartir mejores prácticas y poder también traer mejores prácticas y entender qué están haciendo ellos y abrir ese diálogo para que podamos estar en la vanguardia en materia de cooperación internacional», dijo.
Señaló que la compra de los negocios de Intercam y Cibanco por parte de otras instituciones financieras mexicanas permitirá llegar a dichas reuniones y especialmente al 20 de octubre (la fecha establecida por FinCEN como plazo máximo para que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos vinculadas a CIBanco, Intercam y Vector) con una resolución del caso.
«Vemos esto con buenos ojos porque el mismo mercado está permitiendo que se resuelva de la mejor manera el problema de estas dos instituciones y eso nos va a permitir todavía con más razón llegar el 20 de octubre, que es la fecha que establece la orden de FinCEN con este tema prácticamente resuelto por las formas de mercado», sostuvo.
Insistió en que el mercado financiero mexicano está tomando un curso natural en la resolución de este conflicto.
Además, señaló que hasta ahora no ha habido una alteración en la operación normal de la banca mexicana a raíz del señalamiento de FinCEN a las tres instituciones mexicanas
«La banca operó de manera normal, lo vemos en las cifras. No tenemos ni un reporte, tampoco de incidentes claros en cuanto al retiro o pagos dentro de estos intermediarios», agregó.
Cuestionado sobre los fundamentos que presentó el FInCEN para señalar a Intercam, CIBanco y Vector, como partícipes de operaciones ilícitas, Romano consideró que la ABM no puede hacer un juicio de la veracidad de los elementos que tuvo el organismo estadounidense.
«Somos respetuosos de las autoridades de otros países y creemos que tienen los elementos manifestados. No un juicio de esos elementos», finalizó.